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中铝公司召开建设规范董事会工作会议

【铝道】6月19日，中铝公司召开建设规范董事会工作会议。国务院国资委副主任孟建民，国有重点大型企业监事会主席吕黄生，中铝公司董事长、党组书记熊维平，中铝公司董事、总经理、党组成员孙兆学出席会议。

国务院国资委企业改组局局长李冰，国务院国资委企业领导人员管理一局局长庄树新，国务院国资委企业改组局副局长秦永法，监事会08办主任陶永山，中组部干部五局二处调研员刘源，中铝公多色印刷机司董事、党组成员罗建川，中铝公司领导敖宏、刘才明、张程忠、赵钊、刘祥民出席会议。

庄树新主持会议并宣读了国务院国资委关于任命和聘任张富生、孙又奇、张晓鲁、赵小刚担任中铝公司董事的通知，孟建民向外部董事颁发了证书，熊维平代表中铝公司与外部董事签订了服务合约。

孟建民在会议上强调，中央企业建设规范的董事会工作是在新形势下深化国有企业改革的一项重要举措，是保证国有企业实现科学发展的体制基础，是国资委和中央企业担负的一项光荣而艰巨的任务。目前，中央企业建设规范董事会工作取得了积极成效，主要表现在决策机制发生了根本性转变；国资监管方式逐步转变，实现了董事会对企业的个性化管控；董事会在推进企业改革发展中发挥了积极作用。

孟建民表示，中铝公司建设规范董事会工作会议的召开标志着中铝公司建设规范董事会工作正式启动。中铝公司董事会要切实履行职责，以建设规范董事会制度为契机，推进企业改革和发展。重点要做好以下几方面工作：一是充分发挥外部董事和非外部董事的组合优势，切实履行好董事会的职责。全体董事要忠于职守，坚持羊眼圈原则，紧密团结，相互配合，共同努力，切实履行董事会的职权，承担相应的和义务，使董事会成为企业改革发展的决策中心和推动主体。二是通过建设规范董事会促进企业改革和发展。要督导落实企业发展战略；要进一步深化企业改革；要加强企业管理，提高集团管控能力；要高度关注资产负债率问题。三是切实做好管理经理层工作。要对经理人员进行经营业绩考核；要决定经理人员的薪酬；要探索董事会依法选择经营管理者、经营管理者依法行使用人权的有效途径，推动人力资源市场化配置，加大经理层市场化膨胀螺栓选聘的力度，健全股东（出资人）选聘董事、董事会依法选聘经理层的体制机制。

孟建民要求，中铝公司要抓紧制定完善各项规章制度，确保董事会运作规范有效；董事要切实履行职责和义务，忠实代表出资人的利益；妥善处理好董事会与经理层、党组的关系，发挥职工民主管理作用，形成有效制衡、协调运转的公司治理机制；加强各个层面的沟通工作，推动中铝公司改革发展取得更大成绩。

熊维平在会议上表示，开展建设规范董事会工作是中铝公司贯彻落实十八届三中全会精神，全面深化国有企业改革的重要举措，标志着中铝公司管控和运行将实现由《全民所有制企业法》向《公司法》的重大转变。从去年年底以来，中铝公司认真贯彻落实国务院国资委关于但国内经过近几年的高速产能扩大加快中央企业董事会建设的工作要求，学习借鉴中央企业董事会试点工作经验，扎实推进董事依照安徽省委、省政府统1部署会规范建设的基础工作，按照董事会的运作机制建章立制，完善法人治理结构和公司管控体系，为打造较有成长性的世界一流矿业公司奠定了体制保障。

熊维平表壁虎示，董事会的组建将推动中铝公司步入新的发展阶段。董事会作为中铝公司常设较高决策机构，将按照相关法律法规和国务院国资委的要求，紧紧围绕中铝公司本质脱困、转型升级目标，建立科学高效的决策、执行和监督体系，深化国有企业改革，优化公司发展战略，提高公司科学决策水平，实现公司可持续发展。

中铝公司总经理助理，中铝公司总部高级经理以上管理者及其他在京单位领导班子成员在主会场参加会议柴杰说。中铝公司各实体企业领导班子成员在各分会场参加会议。